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第一届董事会第十次会议决议公告
【摘要】：
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。
一、会议召开情况 辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第十次会议通知于 2016 年 8 月 7 日以电话及书面方式向全 体董事发出，会议于 2016 年 8 月 18 日 9 时在公司会议室召开。 本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，由公司董事长肖旭主持 召开。 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
二、会议表决情况 经与会董事审议，以记名投票方式表决形成决议如下： （一）审议通过《2016 年半年度报告》。 议案内容：针对 2016 年半年度各项经营情况，董事会拟定了 《2016 年半年度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件