第一届监事会第六次会议决议公告

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

一、会议召开情况

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”）

一、 届监事会第六次会议通知于 2016 年 8 月 7 日以电话及书面方式向全 体监事发出，会议于 2016 年 8 月 18 日 10 时在公司会议室召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由公司监事长闻长正主 持召开。 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况 经与会监事审议，以记名投票方式表决形成决议如下： （一）审议通过公司《2016 年半年度报告》 议案内容：监事会对公司《2016 年半年度报告》进行了审核， 并发表审核意见如下： 1、公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定； 公告编号：2016-020 2、公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国 中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实 地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况； 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年半年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件 1、《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第一届监事会第六次会 议决议》； 2、《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 2016 年半年度报告》。

特此公告。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 监事会 2016 年 8 月 18 日